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                    审计强力推动反洗钱

                    【发布时间:2019年11月26日】

                    根据年度审计计划和公司管理要求,纪检审计部对公司反洗钱制度建设及分公司2018年度反洗钱工作进行了审计。提出了整改建议19条,并督促相关部门对照《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国银行保险监督委员会令2019年第1号)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)进行整改。

                    公司高度重视此次审计结果并认真落实整改,在完善制度建设的同时,还按照整改要求开展了反洗钱宣传和培训,推动反洗钱工作有效开展。法律与风险管理部特邀人民银行专家及北京银行一线业务人员进行反洗钱授课和交流,授课专家结合案例介绍洗钱犯罪交易特点,反洗钱法律法规、客户身份识别、可疑交易甄别等内容。通过交流培训进一步提高了全体员工对反洗钱工作的认识,为营造良好的反洗钱工作氛围,发挥金融机构反洗钱工作起到了积极作用。

                    【案例一】

                    20XX年,晏某任交通局局长期间,利用工程招投标收受贿赂共计2226万元;其妻子付某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户,以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险,以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处。

                    提示:不要随意出租出借自己的身份证件,避免成为洗钱犯罪的“替罪羊”。

                    【案例二】

                    20XX年7月,潘某找到杜某,说急需一批银行卡账户用于资金周转。于是,杜某收集了大量身份证件,用这些身份证件在上海市某银行办理了大量个人银行卡账户,并将这些银行卡借给潘某。潘某得到银行卡后,按事先约定联系诈骗犯“阿元”通过银行卡转账的方式,向“阿元”转移其通过网上银行诈骗的赃款110多万元,并按10%的比例提成。20XX年10月22日,上海市虹口区人民法院认定潘某等4名被告犯有洗钱罪。

                    提示:不要出租或出借自己的帐户,也不要用自己的账户替他人提现,贪官、毒贩、恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的账户,以您良好的声誉做掩护,通过您的账户进行洗钱和恐怖活动。(文/吕宁)


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